Welke opleidingen helpen jou bij het bestrijden van witwassen?

In de financiële dienstverlening is het bestrijden van witwassen een essentieel onderdeel van compliance. Als professional moet je niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook bijdragen aan het beschermen van de reputatie van je organisatie én de integriteit van het financiële systeem. 

Bij NIBE-SVV, met meer dan 75 jaar ervaring in de sector, begrijpen we dat als geen ander. Met een breed aanbod aan opleidingen bieden we jou de kennis en vaardigheden om witwaspraktijken effectief te herkennen en te voorkomen. In deze blog lichten we drie opleidingen uit die jou daarbij helpen. 

1. Inleiding Customer Due Diligence (CDD) 

De opleiding Inleiding Customer Due Diligence (CDD) biedt jou een solide basis in klantonderzoek. Ideaal als je nieuw bent in het vakgebied, of als je je kennis wilt opfrissen. 

Wat je leert: 

• Klanten identificeren en risicoprofielen opstellen 
• Transacties monitoren en ongebruikelijke patronen herkennen 
• Verdachte activiteiten signaleren aan de hand van praktijkvoorbeelden 

Praktische tips voor effectief CDD: 

• Blijf op de hoogte van actuele wet- en regelgeving 
• Zet technologie in om processen efficiënter te maken 
• Wees alert op afwijkend klantgedrag 

 

2. CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen 

Werk je bij een betaalinstelling? Dan weet je dat deze sectorspecifieke risico’s kent op het gebied van witwassen. De opleiding CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen helpt je om hier effectief mee om te gaan. 

Wat je leert: 

• De toepassing van de Wwft binnen betaalinstellingen 
• Hoe je een effectief complianceprogramma opzet 
• Herkennen en melden van ongebruikelijke transacties 

Actuele thema’s die aan bod komen: 

• Inzet van AI en machine learning voor transactiemonitoring 
• Samenwerking tussen publieke en private partijen 
• Nieuwe regels rond virtuele valuta en crypto’s 

 

3. ESMA Kennis Informeren & Beleggen Retail 

De opleiding ESMA Kennis Informeren & Beleggen Retail richt zich primair op beleggen, maar behandelt ook witwasrisico’s binnen beleggingsactiviteiten. Relevante kennis, zeker als je werkt in vermogensbeheer of beleggingsadvies. 

Wat je leert: 

• De toepassing van Europese ESMA-regelgeving 
• Hoe beleggingstransacties kunnen worden misbruikt voor witwassen 
• Het herkennen en aanpakken van verdachte beleggingsactiviteiten 

Tips om compliant te blijven: 

• Volg regelmatig updates over ESMA-richtlijnen 
• Investeer in je permanente educatie 
• Gebruik analysetools om risico’s te detecteren 

 

Samenvattend: Investeren in jouw kennis is investeren in integriteit 

Effectieve witwasbestrijding vraagt om actuele kennis en praktijkinzicht. Met de opleidingen van NIBE-SVV vergroot je jouw expertise en draag je actief bij aan een integere financiële sector. 

Of je nu werkt bij een bank, betaalinstelling of vermogensbeheerder: jouw rol is essentieel. Door te investeren in je professionele ontwikkeling, vergroot je niet alleen je eigen waarde, maar ook de weerbaarheid van de organisatie waar je voor werkt. 

Bekijk alle compliance-opleidingen

Wil je ontdekken welke opleiding het beste past bij jouw carrièredoelen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.