Webinar: ‘Compliance: over Richtlijnen, Risico’s en Red Flags’

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van compliance? Daarover gaat ons webinar op 5 oktober 2020. Jeanette Hadderingh (directeur NIBE-SVV) gaat in gesprek met Dick Alblas (advocaat bij Vos & De Lange Advocaten en kerndocent bij onze UvA Academie voor Bank en Verzekeringen) over compliance en de grote hoeveelheid aan actualiteiten op dit gebied. Ook de trends in frauderegelgeving, digitalisering, preventie, monitoring en innovatie komen aan bod. En wat zijn de gevolgen die deze trends hebben voor de werkzaamheden in de financiële sector?

Voor met name CDD-medewerkers en compliance officers, bestuurders, (compliance) adviseurs en HR-medewerkers bij banken, verzekeraars, betaaldienstverleners en andere financiële instellingen is dit webinar dan ook een echte aanrader.

Interactief

Het webinar maakt deel uit van de succesvolle reeks ‘Focus op vakmanschap’ en heeft een interactief karakter. Kijkers kunnen via de chatfunctie gedurende de live-uitzending vragen stellen. Het webinar is ook op een later tijdstip on demand terug te kijken. Nu al vragen? Stel ze gelijk bij je aanmelding!

Webinar terugkijken

Programma webinar ‘Compliance: over Richtlijnen, Risico’s en Red Flags’

Compliance is een relatief jong vakgebied en voortdurend in ontwikkeling, evenals de criminelen. En de Wwft vereist regie en beleid. De praktijk is echter weerbarstig en criminaliteit lijkt ons steeds een stapje voor te zijn. Ben jij een speurder? Het is tijd om het tij te keren.

We zien inmiddels al duizenden nieuwe medewerkers die zich bezighouden met compliance. Zijn zij de nieuwe politieagenten? Waakzaam en dienstbaar? Is dat de oplossing bij opsporing?
 
Onderwerpen die aan bod komen:

• spraakmakende casussen: vragen stellen, herkennen, red flags
• het belang van compliance
• impact van corona, privacyregels, monitoring en zorgplicht
• klantbelang versus bedrijfsbelang: de dilemma’s
• nieuwe leidraden en plichten die daaruit voortkomen

Over de gastspreker

Dick Alblas is advocaat bij Vos & De Lange Advocaten en kerndocent bij onze UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Relevante opleidingen

• Wwft voor Iedereen met Klantcontact
• Compliance voor Financieel Adviseurs
• Security Awareness
• DAC6, Regels voor het Melden van Grensoverschrijdende Transacties
• Coordinator Fraudebeheersing Verzekeringen
• Inleiding Fraudebeheersing Verzekeringsbedrijf
• CCO: Introductie Compliance
• Certified Compliance Officer (CCO)
• Masterclass Riskmanagement, Compliance & Governance
• Masterclass Governance – Risk - Compliancy (GRC) in de Praktijk
• Masterclass IT Governance

Bekijk het complete opleidingsaanbod op het gebied van compliance
 
Relevante publicaties

• Kijk op de compliancefunctie in advieskantoren, Silvia Janssen - de Beursbengel, december 2019
• Whitepaper 'Compliance, een vak in beweging', UvA Academie voor Bank en Verzekeringen
• Proefabonnement FLINK
• Abonnement de Beursbengel
• Onderzoek Houston. Feitenrelaas en Beoordeling OM
• NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen
• Algemene leidraad Wwft
• ​Leidraad DNB 
• Systematische integriteitsanalyse
• National Risk Assessment witwassen
• National Risk Assessment terrorismefinanciering
• EBA Guidelines
• Revised guidelines on ML / TF risk factors
• Anti money laundering centre
• IVR/EVR-registratie