ESMA-actualiteiten – Sancties

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken mei 2023

DNB & de AFM informeren gezamenlijk over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 mei 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Republiek Moldavië, Oekraïne, Syrië, Iran, Democratische Republiek Congo, ISIS (Da’esh), Al Qaida en cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen. Lees meer.

Sanctiewet-onderzoeken: een stevige basis, maar ook ruimte voor verbetering

DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. Zij ziet onder andere dat door de nieuwe grote sanctiepakketten van het afgelopen jaar ook nieuwe uitvoeringsvragen zijn opgekomen in de sector. Lees meer.

Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?

Welke verplichtingen heeft een financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat moet je doen wanneer je een ‘hit’ hebt? Lees meer.

Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!