Sancties
Bekijk hier welke landen, organisaties en personen zijn toegevoegd aan de sanctielijst.
DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken
DNB & de AFM informeren gezamenlijk over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 september 2026 tot en met 30 september 2026. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II, Rusland en Oekraïne, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Afghanistan en ISIS en Al Qaida.
Lees meer over DNB & AFM Sanctiealert
Sanctierapport ESMA
Het derde Sanctierapport van ESMA benadrukt de noodzaak van meer convergentie in handhaving.
Lees meer over de sancties en maatregelen die in 2025 in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn opgelegd.
Financiële sancties
DNB houdt er toezicht op dat financiële instellingen alles goed geregeld hebben om financiële sancties na te kunnen leven. Zo moeten ze onderzoeken of hun klanten op een sanctielijst staan. En ze moeten alle transacties monitoren, zodat er geen geld gaat naar een partij op de sanctielijst.
Lees meer over de financiële sancties
Opgelegde sancties door de ECB
De Europese Centrale Bank publiceert alle informatie over door haar opgelegde sancties, waaronder de status van een eventueel ingesteld beroep bij het Hof van Justitie van de EU.
Lees meer over door de ECB opgelegde sancties
Klanten controleren op sancties (Sanctiewet)
Als financieel dienstverlener of beleggingsonderneming moet je controleren of er nationale of internationale sancties aan jouw klant zijn opgelegd. Als jouw klant geld witwast of terrorisme financiert, dan ben je verplicht de opgelegde straf uit te voeren (zoals in de Sanctiewet staat). De AFM en DNB controleren of je je houdt aan de sanctieregels.
Lees meer over klanten controleren op sancties (Sanctiewet)
Kunnen we je verder helpen?
Onze opleidingsadviseurs staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.