Opleidingen

Transactiemonitoring

Deze opleiding verschaft u inzicht in het transactiemonitoringsproces en biedt handvatten voor het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke transacties.

Voor wie?

medewerkers met cliëntcontact
leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders
front-officemedewerkers
(decentrale) compliance officers en -medewerkers
anti-money laundering officers en -medewerkers
medewerkers interne controle en in- en externe accountants

Wat leert u?
U leert:

De hoofdlijnen van de Sanctiewet (Sw)
De opzet en werking van transactiemonitoringsystemen
Het uitvoeren van transactiemonitoring en transactiefiltering
De aandachtspunten bij het beoordelen en melden van ongebruikelijke transacties
De meldprocedure bij de Financial Intelligence Unit-Nederland
De werkwijze van de Financial Intelligence Unit-Nederland

Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Kennis van de financiële sector en deelname aan de opleiding Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering/CDD-beleid is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Studiebelasting in uren
8 uur training