Opleidingen
Voor wie?
- leidinggevenden en kantoordirecteuren
- interne accountants en controleurs
- fraudeonderzoekers
- personeels-, vertrouwens- en compliance functionarissen
Deze opleiding is niet verplicht voor opname in één van de DSI-registers maar wel zeer geschikt voor DSI-geregisteerden die op vrijwillige basis hun kennis op peil willen houden
Wat leert u?
U leert:
- integriteitsinbreuken in de financiële sector kennen en welke maatregelen u kunt treffen om deze inbreuken te voorkomen
- veelvoorkomende vormen van normafwijkend gedrag te herkennen
- vroegtijdig kwetsbaarheden in de organisatie te onderkennen
- een risicoanalyse te maken en een preventieplan te ontwikkelen
- het risicobewustzijn in uw organisatie te stimuleren vooral gezien de operationele risico’s (Bazel II) en reputatierisico’s (Customer Due Diligence)
- de juiste aanpak te volgen om overtredingen van normen als wetten, regels en gedragscodes, aan te pakken, af te wikkelen en de schade beperkt te houden
- de integriteit van uzelf, (uw) medewerkers en de totale organisatie te bevorderen
Vooropleiding
Kennis van en ervaring met fraude is vereist, incl. preventie en afwikkeling van een fraudedossier.
Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij u aan eerst Oriëntatie criminaliteitsbeheersing (OCB) te volgen.
Studiebelasting in uren
20 uur