Opleidingen
Voor wie?
- leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders
- (decentrale) compliance officers en -medewerkers
- anti-money laundering officers- en medewerkers
- medewerkers interne controle en in- en externe accountants
Wat leert u?
U leert:
- Het wettelijk en regulerend kader van het CDD-beleid en de eisen die daaraan worden gesteld
- De componenten van het CDD-beleid
- De product en cliëntindicatoren te benoemen
- Een risicoanalyse te maken op basis van de product- en cliëntindicatoren
- De verschillende gradaties van het cliëntenonderzoek
- Een risicomatrix in te richten met verschillende risicocategorieën en bijbehorende beheersmaatregelen.
Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Kennis van de financiële sector en deelname aan de opleiding Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
Studiebelasting in uren
8 uur training
PE-Punten
Hierover kunt u contact opnemen met het Nederlands Compliance Instituut.