Opleidingen
Voor wie?
- medewerkers met cliëntcontact
- accountmanagers
- leidinggevenden, afdelingshoofden en teamleiders
- front-officemedewerkers
- (decentrale) compliance officers en -medewerkers
- anti-money laundering officers en -medewerkers
- medewerkers interne controle en in- en externe accountants
- advocaten, belastingadviseurs, makelaars en notarissen
Wat leert u?
U leert:
- Wat witwassen en terrorismefinanciering is en hoe dit te voorkomen en te bestrijden
- De internationale aspecten van de bestrijding van witwassen en terrorimsefinanciering
- De hoofdlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Melding ongebruikelijke transacties en de toepassing van de Indicatoren in de praktijk
- Uitvoeren van het cliëntenonderzoek
- Identificatie en verificatie in de praktijk
Vooropleiding
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Kennis van de financiële sector is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
Studiebelasting in uren
50 uur (50 uur zelfstudie + 8 uur training)
PE-Punten
Hierover kunt u contact opnemen met het Nederlands Compliance Instituut.